Onderzoek beleggingen vermogensadvieskantoor Zeewolde
De FIOD-ECD is, onder leiding van het Functioneel Parket, een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een bedrijf in financiële dienstverlening en vermogensadvies. In het kader van het onderzoek hebben er op 5 maart 2008 een tweetal doorzoekingen plaatsgevonden in een woning en een bedrijfspand in Zeewolde.
Daarbij zijn administratie en computers in beslaggenomen. Het bedrijf wordt verdacht van verduistering en het overtreden van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Er worden drie mensen verdacht. Aanhoudingen hebben nog niet plaats gevonden. Dat meldt het Ministerie van Financien in een persbericht.
Het vermoeden bestaat dat het bedrijf, zonder vergunning van de AFM, beleggingen heeft aangeboden aan particulieren via mond tot mond reclame en via een website. De aangetrokken gelden zouden niet of maar gedeeltelijk zijn belegd. Beleggers werd een rendement van wel 50 procent voorgespiegeld. Het vermoeden bestaat dat deze rendementen niet zijn uitbetaald. Ook bleef bij de beleggers onduidelijk waaruit de beleggingen bestonden. De omvang van de beleggingen loopt in de miljoenen. Er wordt vermoed dat de door beleggers ingelegde gelden door de verdachten geheel of gedeeltelijk zijn verduisterd.
Daarbij zijn administratie en computers in beslaggenomen. Het bedrijf wordt verdacht van verduistering en het overtreden van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Er worden drie mensen verdacht. Aanhoudingen hebben nog niet plaats gevonden. Dat meldt het Ministerie van Financien in een persbericht.
Het vermoeden bestaat dat het bedrijf, zonder vergunning van de AFM, beleggingen heeft aangeboden aan particulieren via mond tot mond reclame en via een website. De aangetrokken gelden zouden niet of maar gedeeltelijk zijn belegd. Beleggers werd een rendement van wel 50 procent voorgespiegeld. Het vermoeden bestaat dat deze rendementen niet zijn uitbetaald. Ook bleef bij de beleggers onduidelijk waaruit de beleggingen bestonden. De omvang van de beleggingen loopt in de miljoenen. Er wordt vermoed dat de door beleggers ingelegde gelden door de verdachten geheel of gedeeltelijk zijn verduisterd.
Labels: vermogensadvieskantoor zeewolde
This entry was posted
on 07 maart 2008 at 6:27.
